TornadoCash ist eine bekannte Coin-Mixer-Serviceplattform im Bereich Kryptowährung. Das heißt, Benutzer können Krypto-Assets, insbesondere Bitcoin, auf die Tornado Cash-Plattform übertragen. Die Plattform überträgt die Vermögenswerte mehrmals und überträgt sie dann über neue Adressen. Diese Methode trägt dazu bei, die Privatsphäre von Bitcoin zu verbessern, ist aber immer noch nicht gründlich genug. Schließlich kann der gesamte Bitcoin-Block zurückverfolgt werden, aber wenn die Vermögenswerte aller Benutzer zusammengemischt werden, kann er nicht genau unterschieden werden.
Der Entwickler der Plattform ist der russische Staatsbürger Alexey Pertsev. Obwohl es sich bei Tornado Cash um Open-Source-Software handelt, stellte das niederländische Gericht während des Prozesses fest, dass Alexey Pertsev und seine Teammitglieder immer noch die Kontrolle haben, sodass die Software nicht von jeglicher Haftung befreit werden sollte, da sie Open-Source ist.
Der Vorfall ereignete sich am 8. August 2022:
Zu diesem Zeitpunkt kündigten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen Tornado Cash an, die es jedem amerikanischen Staatsbürger oder jeder amerikanischen Organisation verbot, die Plattform zu nutzen. Der Grund für die Sanktionen besteht darin, dass die Vereinigten Staaten herausgefunden haben, dass mehrere Hacker und Betrügergruppen illegal erworbene Gelder über die Tornado-Plattform gewaschen haben, um einer Verfolgung durch Strafverfolgungsbehörden zu entgehen.
Alexey Pertsev wurde zwei Tage später in den Niederlanden festgenommen und wird seitdem von niederländischen Strafverfolgungsbehörden in Erwartung seines Prozesses festgehalten. Das niederländische Gericht gab kürzlich bekannt, dass Alexey Pertsev mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar gewaschen hatte und zu 64 Monaten Gefängnis verurteilt wurde.
Wissen, dass es zu Geldwäsche kommt, aber nicht eingreifen:
Niederländische Staatsanwälte behaupteten, Alexey Pertsev sei sich des Problems der Geldwäsche illegaler Gelder auf der Plattform durchaus bewusst. Statistiken zeigen, dass die Plattform von 2019 bis 2022 für mehr als 30 % der Geldwäscheaktivitäten verantwortlich war, Alexey Pertsev jedoch nie eingegriffen hat.
Um Gelder über einen Münzmischer zu waschen, müssen Sie hohe Bearbeitungsgebühren zahlen. Es stimmt, dass die meisten Benutzer Münzen aus Datenschutzgründen mischen. Allerdings gibt es auch eine beträchtliche Anzahl von Hackern, die auf diese Weise ebenfalls Geld waschen. Das typische Beispiel ist die berüchtigte Lazarus-Gruppe.
Der repräsentative Anwalt erklärte, dass Tornado Cash auf der Ethereum-Blockchain läuft und die Software selbst Open Source sei. Alexey Pertsev kann nicht entscheiden, wie Benutzer über die Ethereum-Blockchain mit der Plattform interagieren, und sollte daher keine Haftung für illegales Verhalten der Benutzer übernehmen.
Die Staatsanwaltschaft wies diese Aussage jedoch vollständig zurück. Die Untersuchung ergab, dass Alexey Pertsev und seine Teammitglieder die Kontrolle hatten, einschließlich der Hinzufügung von Funktionen zur Weboberfläche, die es legitimen Benutzern ermöglichten, ihre Gelder von den markierten Hacker-Adressen zu trennen. Allerdings glaubten die Staatsanwälte, dass Alexey Pertsev und sein Team zu spät gehandelt hätten.
Über die Plattform wurde bereits vor dem Eingriff eine große Menge Geld gewaschen, sodass die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass dies nichts mit der Verantwortung der Entwickler von Open-Source-Software zu tun hat, sondern mit der persönlichen Entscheidung von Alexey Pertsev, obwohl er wusste, dass illegale Gelder zuflossen, aber dennoch keine aktiven Maßnahmen ergriffen hat, um einzugreifen.
Letztendlich beantragten die niederländischen Staatsanwälte beim Gericht, Alexey Pertsev zu 64 Monaten Gefängnis zu verurteilen. Das Gericht stimmte diesem Antrag nach einem Prozess zu, als Alexey Pertsev schließlich inhaftiert werden musste.
Darüber hinaus gab auch das niederländische Gericht eine Stellungnahme zu dieser Angelegenheit ab: Alexey Pertsev kümmerte sich nicht um Gesetze und Vorschriften unter dem Deckmantel der Privatsphäre. Tornado Cash wurde zu einem legalen Instrument, das von Kriminellen unbeabsichtigt missbraucht wurde, sich aber für kriminelle Zwecke eignete.
Übrigens gibt es in dieser Angelegenheit eine Episode. Nachdem TornadoCash sanktioniert wurde, verbot GitHub das Projekt und verbot auch allen Entwicklern, die Code an das Projekt übermittelt hatten. Ist das nicht sehr lächerlich?