Anatoly Legkodymov, der Mitbegründer der in Hongkong ansässigen Kryptowährungsbörse Bitzlato, bekannte sich schuldig, ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben zu haben, dem vorgeworfen wird, Gelder aus Ransomware-Angriffen, illegalem Drogenhandel und anderen Verbrechen verwaltet zu haben, gaben US-Beamte am Mittwoch bekannt.


In einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) heißt es, dass der Mehrheitsaktionär der Börse, Legkodymov, „zugestimmt hat, Bitzlato aufzulösen“ und seine Verfolgung von beschlagnahmten Vermögenswerten in Höhe von rund 23 Millionen US-Dollar einzustellen.

Bitzlato wurde im Januar dieses Jahres von der US-Regierung mit Sanktionen belegt, als das US-Finanzministerium und das US-Justizministerium ihm vorwarfen, Gelder im Wert von rund 700 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben, und das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums die Börse als „großes Geldwäscheproblem“ einstufte, was sie funktional vom globalen Finanzsystem blockierte.

Die Polizei verhaftete Legkodymov in Florida, sein Fall wurde jedoch später an das US-Bezirksgericht für den Eastern District von New York weitergeleitet.

Europol, die Polizeibehörde der Europäischen Union, beschuldigte Bizrato später, Gelder im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar gewaschen zu haben. Der größte Kontrahent der wenig bekannten Börse war Hydra, ein Dark-Web-Marktplatz, der gefälschte Ausweisinformationen, gestohlene Finanzinformationen und Geldwäschetransaktionen ermöglichte, sagte das Justizministerium.

Die stellvertretende Justizministerin Lisa Monaco bezeichnete Bitzlato in einer Erklärung als „Zufluchtsort für Betrüger, Diebe und andere Kriminelle“.

„Wir nutzen jedes uns zur Verfügung stehende Instrument – ​​einschließlich der Strafverfolgung –, um das kryptokriminelle Ökosystem zu stören und zu zerstören. Im Januar zerstörten die Abteilung und unsere Partner die Infrastruktur von Bitzlato und beschlagnahmten seine Kryptowährung. Die heutige Verurteilung des Gründers von Bitzlato ist der jüngste Höhepunkt unserer Bemühungen“, sagte sie.