Der Beklagte kaufte und verkaufte USDT (Tether), das an den US-Dollar gekoppelt war, auf einer virtuellen Devisenhandelsplattform. Stellt sein Verhalten ein illegales Wirtschaftsverbrechen dar?Der Angeklagte Chen diskutierte zusammen mit Zou (im Fall nicht anwesend) und Huang (im Fall nicht anwesend) über die Verwendung der virtuellen Währung Tether als Transaktionsobjekt und deren Umtausch in RMB zum Preis von US-Dollar. Nach der Diskussion kaufte Chen TEDA-Münzen von Privatanlegern auf einer virtuellen Devisenhandelsplattform im Internet. Da er befürchtete, ausgeraubt zu werden, heuerte er den Angeklagten Li als Leibwächter an, um Bargeld aus Transaktionen mit Privatanlegern zu eskortieren.

Im Februar 2022 nutzte Chen an einer Autobahnkreuzung in der Stadt Zhongshan sein Mobiltelefon, um etwa 814.000 Tether-Münzen mit Huang zu handeln, und der Gesamtwechselbetrag betrug mehr als 5,1 Millionen Yuan, basierend auf dem Wechselkurs von RMB und US-Dollar an diesem Tag. Auf dem Rückweg vom Mietwagen wurden Chen und Li am Kontrollpunkt von der Polizei erwischt und die oben genannten Transaktionsgelder an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Schiedsrichterergebnis

Das Volksgericht des Kreises Dabu stellte in erster Instanz fest, dass die Angeklagten Chen und Li nationale Gesetze missachteten und die Form des Kaufs und Verkaufs virtueller Währungen nutzten, um getarnt Devisen zu kaufen und zu verkaufen. Die Umstände waren schwerwiegend und stellten das Verbrechen illegaler Geschäftstätigkeit dar. Die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe wurden für schuldig befunden und unterstützt. Aufgrund der Rolle der beiden Angeklagten bei der gemeinsamen Straftat und ihrer Schuldeingeständnisse wurden sie wegen des Verbrechens illegaler Geschäftstätigkeit zu entsprechenden Strafen und Geldstrafen verurteilt. Nach der Urteilsverkündung erklärten beide Männer ihre Akzeptanz des Urteils.

Typische Bedeutung

Tether ist eine virtuelle Währung, die an den US-Dollar gekoppelt ist. Sein Preis ist relativ stabil und es kann anonym auf der ganzen Welt zirkulieren. Allerdings haben die hohe Liquidität, Anonymität und regulatorischen Schwierigkeiten von Tether eine große Menge an kriminellem Kapital angezogen, und der Kauf und Verkauf von Tether ist äußerst schädlich für die Gesellschaft. Nach der Verhandlung dieses Falles wurde bestätigt, dass das Verhalten des Angeklagten, virtuelle Währungen als Medium zur Umrechnung des Wertes von Fremdwährungen in RMB zu verwenden, ein verschleierter Kauf und Verkauf von Devisen war und ein Verbrechen illegaler Geschäftstätigkeit darstellte. Diese Charakterisierungs- und Handhabungsergebnisse sind von positiver Bedeutung für die Bekämpfung von Strafsachen in neuen Bereichen rund um virtuelle Währungen.

Sprechen Sie mit dem Richter

Editor:Bitte besprechen Sie die Schädlichkeit des Verhaltens in diesem Fall.

Luo Renzhao:Gemäß den Bestimmungen von Artikel 2 der „Auslegungen des Obersten Volksgerichtshofs und der Obersten Volksstaatsanwaltschaft zu verschiedenen Fragen der Anwendung von Gesetzen bei der Behandlung von Straffällen illegaler Geldzahlungs- und -abrechnungsgeschäfte und illegaler Devisenhandel“ werden diejenigen verurteilt und bestraft, die illegale Devisenhandelsaktivitäten wie den Weiterverkauf von Devisen oder verschleierten Devisenhandel betreiben und die Ordnung auf dem Finanzmarkt stören und die Umstände schwerwiegend sind Straftat illegaler Geschäftstätigkeit gemäß den Bestimmungen von Artikel 225 Absatz 4 des Strafgesetzes. Bei der Durchsicht dieses Falles erfuhren wir, dass Tether eine virtuelle Währung ist, die Kryptowährungen mit dem US-Dollar verknüpft. Es ist die Zwischenwährung ausländischer Handelsplattformen für virtuelle Währungen und ein Token der wertstabilen Währung US-Dollar. Benutzer können die Tether-Währung jederzeit zum Umtausch in den US-Dollar im Verhältnis 1:1 verwenden. In diesem Fall kaufte der Beklagte mit Bargeld Tether-Münzen von Privatanlegern im „Währungskreis“ zu einem niedrigeren Preis als dem der Plattform und verkaufte sie dann an diesem Tag zum Wechselkurs des US-Dollars weiter, wobei er die Preisdifferenz verdiente und einen Gewinn erzielte. Nach dem Geständnis des Haupttäters in diesem Fall hat er, um Tether zu erwerben und gewinnbringend weiterzuverkaufen, sogar einen Kredit bei einer Bank aufgenommen, und zwar in Millionenhöhe. Dieses Verhalten, große Geldbeträge über Tether in US-Dollar umzuwandeln, wird unweigerlich die Devisenreserven des Landes verringern, die Makroverwaltung des Devisenhandels des Landes beeinträchtigen, den einzigen rechtlichen Status des RMB auf dem Inlandsmarkt zerstören und die Wirksamkeit des Devisenmanagements und die Stabilität des gesetzlichen Wechselkurses erheblich beeinträchtigen. Es stört die normale Ordnung des Finanzmarktes. Es handelt sich um einen verschleierten Akt des Devisenkaufs und -verkaufs, der bestraft werden sollte.