40 % Rabatt auf günstige Bahntickets sind eine Falle, hinter der sich eine Betrugs- und Geldwäschekette verbirgt

In letzter Zeit sind auf vielen Social-Media- und Second-Hand-Plattformen Informationen zum sogenannten 40-Prozent-Rabatt beim Kauf von Bahntickets aufgetaucht. Einige Passagiere bestellen Tickets, weil sie günstiger werden möchten. Sie wissen nicht, dass sich hinter solchen Billigtickets eine neue elektronische Betrugs- und Geldwäschekette verbirgt, und dass sie ohne es zu wissen zu Werkzeugen der Geldwäsche werden können.

Der von der Polizei untersuchte Fall ergab, dass Frau Lu, eine Bürgerin, günstige Bahntickets auf einem Second-Hand-Bahnsteig kaufte, und die Polizei kam, um die Situation zu überprüfen. Dieser Fall deckte die Geldwäsche auf, die hinter den günstigen Bahntickets steckt.

Es wird berichtet, dass regelmäßige Ermäßigungen auf Bahntickets nur über den offiziellen Kanal 12306 eingeführt werden und die China Railway Group niemals eine Drittplattform zum Verkauf von Tickets autorisiert hat.

CCTV Legal Online berichtete, dassDiese im Auftrag anderer gekauften günstigen Fahrkarten weisen viele Besonderheiten auf: Käufer müssen ihr 12306-Konto und ihr Passwort angeben, Fahrkarten können nicht erstattet oder umgetauscht werden, es werden nur Züge mit Restfahrkarten gekauft, die Ermäßigung beträgt nur 50 bis 20 % und es gibt eine Mindestverbrauchsgrenze., das sind die Schlüssel zur Identifizierung solcher Betrügereien.

Diese neue Geldwäschekette verfügt über eine klare Arbeitsteilung und umfasst vier Rollen: elektronische Betrugsbanden im Ausland, informelle Bestellplattformen, Second-Hand-Plattformverkäufer und Fahrkarten kaufende Passagiere. Nachdem die Fahrgäste den ermäßigten Ticketpreis auf der Plattform bezahlt haben, kauft der Verkäufer das Ticket nicht selbst, sondern übermittelt die Informationen an eine informelle Plattform. Am Ende nutzt eine ausländische elektronische Betrügerbande das gestohlene Geld, um das Ticket vollständig bei 12306 zu kaufen.

Passagiere erhalten die Tickets und die Verkäufer erhalten die Differenz. Durch diesen Prozess wandeln die elektronischen Betrügerbanden das gestohlene Geld in normalen Reisekonsum um und vermeiden so eine Verfolgung durch die Polizei. Das Ticketkaufverhalten der Passagiere wird tatsächlich zum Teil ihrer Geldwäsche.

Nach sorgfältiger Untersuchung führte die Polizei gleichzeitige Festnahmen in 16 Provinzen, autonomen Regionen und Gemeinden im ganzen Land durch. Innerhalb von 40 Minuten wurden 45 Hauptverdächtige festgenommen, insgesamt 56 Personen festgenommen und 670 in den Fall verwickelte Online-Shops geschlossen.