Die Vereinigten Staaten kündigten am Dienstag Sanktionen gegen Irans größte Kryptowährungsbörse Nobitex und ihren Gründer an und beschuldigten sie, der iranischen Regierung und auf der schwarzen Liste stehenden nationalen Institutionen dabei zu helfen, westliche Sanktionen zu umgehen. Die Operation folgt einem am 1. Mai von Reuters veröffentlichten Untersuchungsbericht, der enthüllte, dass Nobitex zum Kernknoten eines „parallelen Finanzsystems“ geworden sei, das zur Verarbeitung von Hunderten Millionen Dollar für die iranische Zentralbank und das Korps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) verwendet werde. Die Untersuchung ergab auch, dass Nobitex seinen Betrieb weiterführte, nachdem die Regierung eine Internetabschaltung verhängt hatte, und Transaktionen in Millionenhöhe abwickelte.
US-Finanzminister Scott Bessant sagte in einer Erklärung, dass das iranische Regime in einer Zeit, in der sich die iranische Wirtschaft im „freien Fall“ befinde, beschlossen habe, „Digital-Asset-Technologie für den eigenen Gebrauch einzuführen“, um seiner korrupten Agenda gerecht zu werden, einschließlich der Umgehung von Sanktionen und der Abführung von Geldern aus dem Land. In seiner Sanktionserklärung stellte das Finanzministerium fest, dass Nobitex die iranische Regierung „erhebliche Unterstützung“ geleistet und „eine beträchtliche Anzahl“ digitaler Transaktionen im Zusammenhang mit der iranischen Zentralbank und dem Korps der Revolutionsgarde ermöglicht habe. In der Erklärung heißt es außerdem, dass Nobitex seit Beginn der US-Kampfeinsätze im Iran eine Rolle beim Schutz und bei der Verlagerung von Vermögenswerten gespielt habe, indem es während eines Internetausfalls Vermögen des Regimes aus dem Iran abtransportierte, um eine Verfolgung zu vermeiden.
Frühere Reuters-Untersuchungen ergaben, dass Nobitex von zwei Brüdern aus einer der mächtigsten Familien Irans kontrolliert wird und enge Verbindungen zum neuen obersten Führer hat. Die beiden Männer gehören zur einflussreichen iranischen Harazi-Familie, und aus Unternehmensregistrierungsunterlagen geht hervor, dass die Brüder bei der Gründung der Börse einen Nachnamen verwendeten, der von Familienmitgliedern selten verwendet wurde, um in Unternehmensdokumenten aufzutreten. Das US-Finanzministerium gab am Dienstag bekannt, dass es die beiden Brüder Syed Muhammad Ali Agamil Muhammad Ali und Saeed Muhammad Ali Agamil Muhammad Ali sowie den CEO von Nobitex, Amir Hussein Raad, auf eine Sanktionsliste gesetzt habe.
Nobitex hat noch nicht die letzte Antwort auf diese Sanktion gegeben und die Nachricht über die Sanktionen wurde nach den normalen Geschäftszeiten Irans veröffentlicht. Im April dieses Jahres erklärte das Unternehmen jedoch in einer Antwort auf ein E-Mail-Interview mit Reuters, dass „keine direkte Verbindung“ zwischen dem Unternehmen und der Regierung bestehe, und bestritt, das Land bei damit verbundenen Aktivitäten zu unterstützen. Nobitex sagte damals, dass alle illegalen Gelder, die über seine Plattform flossen, ohne Wissen und Zustimmung des Managements erfolgten. Das Unternehmen sagte außerdem, die Brüder hätten nie andere Identitäten verwendet oder ihre Identität geändert.