Zusammenfassung:
Die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich verstärken ihre Zusammenarbeit, um gegen transnationale Betrugsnetzwerke vorzugehen, die durch Investitionsbetrug und „Schweinetötung“ riesige Geldbeträge stehlen.
Die Justizbehörden beider Länder haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Durchführung paralleler Ermittlungen gegen relevante organisierte Kriminalitätsgruppen, den Austausch von Erkenntnissen und die Koordinierung der Fallbearbeitung zu planen, um die Effizienz bei der Bekämpfung von Betrugszonen zu verbessern.
Dieses Memorandum wurde am 3. September unterzeichnet. Die US-Staatsanwältin Jeanne Ferris Pirro traf sich mit hochrangigen Beamten der britischen National Crime Agency und des Crown Prosecution Service, um Dokumente zu unterzeichnen. Pirro sagte, das Ziel beider Länder bestehe darin, die chinesischen kriminellen Gruppen zu „zerschlagen“, die diese Betrugsparks betreiben. In dem Memorandum heißt es außerdem, dass beide Seiten darüber diskutieren werden, welche Gerichtsbarkeiten für die Behandlung spezifischer Fälle von gemeinsamem Interesse geeignet sind, und Fälle priorisieren werden, mit denen gemeinsame Ergebnisse erzielt werden können.
Das US-Justizministerium gab an, dass die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich eine Reihe wichtiger, sich überschneidender Fälle entdeckt und sich verpflichtet haben, mit privaten Unternehmen zusammenzuarbeiten, um sich an einer Offline-Razzia zu beteiligen, die die britische National Crime Agency Anfang Oktober in London veranstaltete. Diese Zusammenarbeit wird von der im November letzten Jahres gegründeten US-amerikanischen „Fraud Center Strike Force“ geleitet, die für die Koordinierung der US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden bei der Reaktion auf Online-Betrug zuständig ist.
Das FBI gab an, dass durch Online-Betrug verursachte Verluste etwa 85 % aller bei der Behörde eingegangenen Verlustmeldungen ausmachten. Allein im letzten Jahr verloren die Amerikaner mehr als 12 Milliarden US-Dollar durch Online-Betrug. Da jedoch viele Opfer die Straftat nicht anzeigen, kann der tatsächliche Schaden deutlich höher ausfallen.
Diese Betrügereien werden in erster Linie von Opfern des Menschenhandels begangen. Sie sind in Betrugsparks in Myanmar, Kambodscha, Laos und anderen Ländern eingesperrt und begehen unter der Kontrolle krimineller Gruppen Investitionsbetrug, Liebesbetrug und andere Aktivitäten. In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass diese Parks in der Regel von chinesischen kriminellen Gruppen betrieben und von einigen örtlichen Beamten unterstützt werden.
Die Strike Force des U.S. Fraud Center wird von der stellvertretenden US-Staatsanwältin Karen Seifert geleitet. Sie teilte dem Kongress im März mit, dass die Behörde über mehr als 150 Mitarbeiter verfügt, darunter Staatsanwälte und Polizeibeamte des FBI, des IRS und des U.S. Postal Inspection Service.
Eine der bisher wichtigsten Maßnahmen der Behörde war das Vorgehen gegen die Prince Group, eine chinesische Briefkastenfirma, der Geldwäsche vorgeworfen wird. Zuständige US-amerikanische und britische Behörden haben Sanktionen gegen die Gruppe verhängt, und das US-Justizministerium hat im Zusammenhang mit seinem CEO Chen Zhi auch Bitcoin im Wert von rund 15 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt. Das US-Justizministerium erklärte, die Vermögenswerte stünden im Zusammenhang mit Erlösen aus dem Betrug.
Diese Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich zeigt, dass beide Seiten versuchen, den Betrugsbekämpfungskomplex von einer Strafverfolgungsoperation in einem einzelnen Land zu einer transnationalen koordinierten Operation auszubauen. Da Betrügergruppen häufig Personalkontrollen, Geldtransfers und technische Operationen über mehrere Länder hinweg durchführen, ist es oft schwierig, ihr Netzwerk allein durch Ermittlungen oder Beschlagnahmungen in einem Land vollständig zu unterbrechen.
Allerdings legt das Memorandum derzeit hauptsächlich die Richtung der Zusammenarbeit fest und es müssen noch konkrete Maßnahmen durch Folgeuntersuchungen und Strafverfolgungsmaßnahmen umgesetzt werden. Ob die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich die Fallgerichtsbarkeit, den Informationsaustausch und die Vermögensabschöpfung effektiv koordinieren können, wird sich direkt auf die tatsächlichen Ergebnisse dieser Zusammenarbeit auswirken.
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