Zusammenfassung:
Das US-Justizministerium gab kürzlich bekannt, dass Raheim Hamilton, der Mitbegründer, der einst eine der weltweit größten Darknet-Handelsplattformen, Empire Market, betrieb, von einem Bundesgericht zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Die Staatsanwälte wiesen darauf hin, dass die Plattform während ihres Betriebs illegale Transaktionen im Wert von rund 430 Millionen US-Dollar ermöglichte, bei denen es um eine Vielzahl illegaler Waren wie Drogen, Hacking-Tools, gestohlene Konten, persönliche Daten und Falschgeld ging.
Hamilton, 30, verwendet online Pseudonyme wie „Sydney“ und „ZeroAngel“. Er begann 2017 mit dem Betrieb von Empire Market und leitete es bis zur plötzlichen Schließung der Plattform im Jahr 2020. Bevor die Plattform geschlossen wurde, litt sie weiterhin unter DDoS-Angriffen (Ransomware Distributed Denial of Service), und ihr plötzlicher Ausfall warf bei den Nutzern einmal die Frage auf, ob sie „mit ihrem Geld davonlaufen“ könnten, weil viele Menschen zu spät waren, um Geld von ihren Treuhandkonten abzuheben.
Die Untersuchung ergab, dass Hamilton vor der Gründung des Empire Market von 2016 bis 2017 als „ZeroAngel“ Handelsaktivitäten auf AlphaBay, einem weiteren bekannten Darknet-Markt, betrieben hatte. Imperial Market selbst ist ebenfalls als Nachfolger und „Klon“ von AlphaBay konzipiert und läuft auf einem versteckten Dienst, der nur über das Tor-Anonymitätsnetzwerk zugänglich ist.
Die Staatsanwälte sagten, Hamilton habe die Plattform mit dem Mitangeklagten Thomas Pavey zusammengearbeitet und die beiden hätten Käufern und Verkäufern zwischen 2018 und 2020 bei der Abwicklung von mehr als 4 Millionen Transaktionen geholfen. Obwohl es auf der Plattform eine große Anzahl von Warentransaktionen im Zusammenhang mit Cyberkriminalität gibt, darunter gestohlene Zugangsdaten, persönliche Identitätsinformationen und Hacking-Tools, waren Drogenverkäufe mit einem kumulierten Transaktionsvolumen von fast 375 Millionen US-Dollar schon immer das Hauptgeschäft Dollar und eine Liste kontrollierter Arzneimittel umfasst allein mehr als 166.000.
Laut offiziell veröffentlichten Daten hatte der Empire Market, als er im August 2020 seinen Höhepunkt erreichte, etwa 1,68 Millionen registrierte Nutzer, darunter mehr als 5.000 Verkäufer und etwa 360.000 Käufer, was ihn zu diesem Zeitpunkt zu einem der aktivsten Darknet-Märkte der Welt machte.
Als er sich im Januar dieses Jahres schuldig bekannte, gab Hamilton zu, dass der Empire Market von Anfang an darauf ausgelegt war, Benutzern zu helfen, der Verfolgung durch Strafverfolgungsbehörden zu entgehen und anonyme Transaktionen und Geldwäsche durch Kryptowährung zu erreichen. Die Plattform schreibt vor, dass alle Transaktionen mit Kryptowährung abgewickelt werden müssen, und Benutzer werden aufgefordert, „Coin-Mixing“-Dienste zu nutzen, um den Geldfluss zu verbergen und verschlüsselte Kommunikationsmethoden für die Kommunikation zu verwenden.
Das US-Justizministerium gab außerdem bekannt, dass das Ausmaß der auf der Plattform gehandelten Drogen atemberaubend sei, darunter mehr als 13.000 Gramm Fentanyl, mehr als 446.000 Gramm Kokain, mehr als 71.000 Gramm Methamphetamin und mehr als 103.000 Gramm Heroin. Die Plattform ermöglicht es Käufern sogar, Verkäufer zu bewerten, und eines der Kriterien ist ihre Fähigkeit, Schmuggelware beim Drogenversand zu verbergen.
Gerichtsdokumente zeigen außerdem, dass Hamilton und Pavey ein vollständiges Betriebssystem eingerichtet und mehrere Administratoren und Schiedsrichter eingestellt haben, um Streitigkeiten zwischen Käufern und Verkäufern zu regeln. Unter ihnen ist Hamilton für die Verwaltung von etwa fünf Moderatoren verantwortlich und beteiligt sich persönlich an der Bearbeitung einiger Streitfälle, wodurch die Plattform über einen Kundendienst- und Streitbeilegungsmechanismus verfügt, der formellen E-Commerce-Websites ähnelt.
Dieses Urteil gilt als eines der schwerwiegendsten gerichtlichen Vorgehen gegen die Betreiber großer Darknet-Plattformen in den USA in den letzten Jahren. Der Fall zeigt auch einmal mehr, dass kriminelle Organisationen, die sich seit langem auf Anonymisierungstechnologie und digitale Währungen verlassen, um ihre Identität zu verbergen, zunehmenden rechtlichen Risiken ausgesetzt sind, da die Strafverfolgungsbehörden ihre Fähigkeit stärken, den Fluss von Kryptowährungsgeldern und kriminellen Dark-Web-Netzwerken zu verfolgen.
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