Zusammenfassung:
Ende 2023 versuchte OTS, eine Schweizer Tochtergesellschaft des polnischen staatlich kontrollierten Energiekonzerns Orlen, das Fenster der vorübergehenden Lockerung der Sanktionen gegen Venezuela durch die USA zu nutzen, um billiges Rohöl zu kaufen. Die Kaufvorauszahlung von OTS erreichte 230 Millionen US-Dollar. Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Überweisung von Geldern über Banken beantragte Venezuela jedoch Transaktionen über den USDT-Stablecoin, und die 230 Millionen US-Dollar wurden anschließend in USDT umgewandelt.
Aus Sicherheitsgründen speichert der Mittelsmann die USDT-Wallet-Schlüssel auf verschiedenen USB-Sticks. Der Handelsvertreter reist nach Venezuela, um den Broker zu kontaktieren und den USB-Stick mit den Schlüsseln zu übergeben. Der Großteil des versprochenen Rohöls wurde jedoch nicht verschifft, und Polen verlor durch diese Kaufwelle durch Betrüger tatsächlich mehr als 400 Millionen US-Dollar.
Über mehrere Vermittler den Besitzer gewechselt:
Nach dem Ausbruch des Russisch-Ukrainischen Krieges beschleunigte Polen seinen Übergang von der Abhängigkeit vom russischen Rohöl. Im Oktober 2023 lockerten die USA die Ölsanktionen gegen Venezuela. Am 29. November desselben Jahres unterzeichnete die OTS Company einen Vertrag mit dem Dubaier Händler Hannon International über den Kauf von 6 Millionen Barrel schwerem Rohöl mit einem Gesamtvertragspreis von 245 Millionen US-Dollar.
Innerhalb von fünf Tagen nach der Unterzeichnung zahlte OTS 230 Millionen US-Dollar an Hannon International, ohne dass eine Hypothek oder ein Garantieschreiben der Bank erforderlich war. Weitere 100 Millionen US-Dollar flossen an das in Dubai ansässige Unternehmen Horizon Global. Nachdem der Vertrag unterzeichnet worden war, begann OTS, von der Muttergesellschaft zu verlangen, dass sie Schiffe für die Fahrt nach Venezuela vorbereitete, um dort auf die Beladung zu warten, und dann gab es ein endloses Warten.
USD wird im USB-Flash-Laufwerk zu USDT:
Die Vereinbarung von OTS mit dem Unternehmen aus Dubai schreibt nicht ausdrücklich die Verwendung von USDT für Zahlungen vor, aber jahrelange Sanktionen haben Venezuelas staatliche Ölgesellschaft aus dem regulären US-Dollar-Clearing verdrängt, sodass das Unternehmen von seinen Kunden verlangt, den USDT-Stablecoin für Vorauszahlungen zu verwenden. Hannon International unterzeichnete daraufhin eine Vereinbarung mit der britischen Lexco Energy Company, um für Beschaffungsfragen verantwortlich zu sein. Das Geld des Kunden wurde in USDT umgewandelt und ein Vertreter nach Venezuela geschickt. Der USB-Stick mit dem privaten Schlüssel der Brieftasche wurde dem lokalen Mittelsmann/Makler übergeben.
Am 5. Januar 2024 übergaben Vertreter der Hannon International Company dem Mittelsmann einen USB-Stick mit 60 Millionen USDT-Wallet-Schlüsseln und übergaben anschließend nacheinander mehrere USB-Sticks. Unter den Zwischenhändlern, die mit Hannon International in Kontakt traten, befanden sich viele Betrüger. Die meisten Zwischenhändler verloren unmittelbar nach Erhalt des USB-Sticks den Kontakt. Petroleos de Venezuela gab an, die entsprechende Zahlung nicht erhalten zu haben und teilte daher kein Versandfenster zu.
Tankschiffe, die leer warten, steigern weiterhin ihre Verluste:
Der sehr große Öltanker der Muttergesellschaft von OTS wartete in den Gewässern in der Nähe des venezolanischen Hafens. Da die tatsächliche Wartezeit weit über die im Liegeplatzvertrag festgelegte Zeit hinausging, ergaben sich für den Öltanker hohe Liegegebühren. Die ursprünglichen 6 Millionen Barrel Rohöl wurden nicht verschifft, und ein Mittelsmann, möglicherweise kein Betrüger, kaufte später 500.000 Barrel Heizöl im Wert von 28,8 Millionen US-Dollar. Dies kann natürlich auch daran liegen, dass die Betrüger Geld ausgegeben haben, um Aufträge zu erteilen, um noch mehr Geld zu betrügen, um Hannon International zu stabilisieren.
Im März 2024 wurde der Vertrag zwischen OTS und Hannon International gekündigt. Unter Berücksichtigung der Vorauszahlung, der Chartergebühren und der Rechtskosten schätzten polnische Beamte den Gesamtschaden auf bis zu 1,6 Milliarden Zloty oder etwa 422 Millionen US-Dollar.
Führungskraft verklagt und versucht, den Vorschuss zurückzufordern:
Die Warschauer Staatsanwaltschaft hat im vergangenen Monat drei ehemalige Führungskräfte von Orlen angeklagt und ihnen vorgeworfen, es versäumt zu haben, die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen, während Orlen durch ein Schiedsverfahren in Dubai eine Vorauszahlung beantragte, eine Angelegenheit, die der polnische Premierminister Tusk als peinlich für Polen bezeichnete.
Der aktuellen Situation nach zu urteilen, handelt es sich bei der Dubai Hannon Company wahrscheinlich um einen unerfahrenen Händler. Die OTS Company unterzeichnete direkt einen Vertrag zur Überweisung von Geldern, ohne die Qualifikationen der Gegenpartei und frühere Transaktionsaufträge sorgfältig zu prüfen, insbesondere ohne eine Hypothek oder eine Bankgarantie zu beantragen.
Was noch schlimmer ist, ist, dass die Hannon Company den USB-Stick mit USDT-Schlüssel anstelle einer Banküberweisung an den Mittelsmann geliefert hat. Das heißt, niemand kann überhaupt beweisen, ob das USDT in der Kette legal ist. Natürlich wurde dieser USDT-Stapel schon vor langer Zeit transferiert und umgetauscht. Hannon Company sollte alle Verluste tragen, aber dieses Unternehmen ist einfach nicht in der Lage, diese Verluste zu tragen.
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